Uno de nuestros clientes, del sector de la automoción, detectó una bajada en la facturación sin que el volumen de entrada de trabajo hubiera disminuido. Ante esta situación, el cliente empezó a barajar la posibilidad de que alguno de sus empleados estuviera cometiendo un fraude.
Nuestro cliente, una gran empresa del sector industrial, descubrió, casi por casualidad, que algunos de sus clientes habían estado abonando facturas a una cuenta bancaria desconocida.
Nuestro cliente, empresa del sector asegurador, tenía sospechas de un posible fraude por parte de un lesionado de accidente de circulación. Dicho lesionado estaría exagerando sus dolencias para poder aumentar el importe de la indemnización económica y alargar su baja médica.
Dentro de la industria textil existen muchos casos de fraude por falsificación o copia de productos, es por ello que una prestigiosa marca internacional se puso en contacto con nosotros para saber si sus productos tenían copias falsas en el mercado español.
Nuestro cliente, una empresa del sector de la construcción, se puso en contacto con nosotros para realizar una investigación de búsqueda de activos.
Uno de nuestros clientes tenía sospechas sobre la veracidad de las bajas médicas de una de sus empleadas.
Uno de nuestros clientes, una empresa del sector químico, tenía sospechas de que unos de sus trabajadores no estaba realizando las visitas comerciales que iba reportando a su director.
Nuestro cliente, fabricante de productos lácteos, tenía sospechas de ser víctima de fraude interno ya que durante los últimos meses habían detectado que los gastos procedentes de la compra de materia prima eran muy superiores a los ingresos derivados de las ventas.
Desde Winterman apostamos firmemente en las nuevas tecnologías y en las múltiples opciones que la investigación forense digital aporta en la lucha contra el fraude interno.
En España el absentismo laboral fraudulento registra las mayores tasas de Europa. Dichas cifras se disparan en épocas donde hay un gran número de festividades y eventos populares.