Robo Interno

Uno de nuestros clientes, del sector de la automoción, detectó una bajada en la facturación sin que el volumen de entrada de trabajo hubiera disminuido. Ante esta situación, el cliente empezó a barajar la posibilidad de que alguno de sus empleados estuviera cometiendo...

Recuperación de prueba digital

Nuestro cliente, una gran empresa del sector industrial, descubrió, casi por casualidad, que algunos de sus clientes habían estado abonando facturas a una cuenta bancaria desconocida. Alarmados por el descubrimiento, la empresa cliente inicio sus propias gestiones de...

Fraude asegurador

Nuestro cliente, empresa del sector asegurador, tenía sospechas de un posible fraude por parte de un lesionado de accidente de circulación. Dicho lesionado estaría exagerando sus dolencias para poder aumentar el importe de la indemnización económica y alargar su baja...

Protección de marca

Dentro de la industria textil existen muchos casos de fraude por falsificación o copia de productos, es por ello que una prestigiosa marca internacional se puso en contacto con nosotros para saber si sus productos tenían copias falsas en el mercado español. La...

Búsqueda de activos

Nuestro cliente, una empresa del sector de la construcción, se puso en contacto con nosotros para realizar una investigación de búsqueda de activos. El investigado, otra empresa del mismo sector, les había dejado una importante deuda económica alegando una situación...

Falsificación documental

Uno de nuestros clientes tenía sospechas sobre la veracidad de las bajas médicas de una de sus empleadas. Cuando se pusieron en contacto con Winterman nos expusieron su inquietud en saber si era viable identificar alguna irregularidad en la documentación que la...