Investigaciones corporativas

PRESERVANDO LA INTEGRIDAD CORPORATIVA

El soporte clave de tu empresa para detectar fraudes, riesgos internos y conflictos empresariales

En Winterman, contamos con un equipo de detectives altamente cualificados en la investigación y prevención del fraude, la corrupción y otros delitos económicos que amenazan la integridad empresarial. Con más de 50 años de experiencia y más de 5.000 casos resueltos a nivel nacional e internacional, hemos perfeccionado un enfoque integral para proteger a nuestros clientes de amenazas internas y externas que puedan afectar su estabilidad y reputación. Nuestro equipo de expertos se apoya en las más avanzadas herramientas y tecnologías en materia de investigación y obtención de prueba. Nuestros informes, emitidos con rigor y precisión, son aportados y ratificados con solvencia por nuestros detectives en sede laboral, civil, o penal entre otras jurisdicciones judiciales.

Investigaciones económicas

Análisis exhaustivo de la estructura financiera de personas o entidades sospechosas de fraudes económicos.

Investigaciones laborales

Verificación de comportamientos indebidos en el ámbito laboral, como absentismo injustificado, incumplimiento de normas y otras prácticas perjudiciales.

Alzamiento de bienes

Identificación de estrategias de ocultación de bienes destinadas a eludir responsabilidades legales o fiscales.

Rastreo de bienes y activos

Localización y evaluación de activos ocultos o en riesgo, tanto dentro como fuera del país.

Investigaciones internas

Detección de malas prácticas y conductas desleales, incluyendo abusos y conflictos de interés.

Investigación de fraude financiero y asegurador

Apoyo en la lucha contra el fraude en entidades bancarias y compañías de seguros.

Protección de la propiedad industrial e intelectual

Protección contra el uso indebido de marcas, patentes y otros activos intangibles de la empresa.

Competencia desleal

Investigación de prácticas ilegítimas por parte de empleados y competidores.

Espionaje industrial

Investigación de prácticas orientadas al robo de secretos empresariales y exfiltración de información confidencial.

SOLUCIONES GLOBALES

Capacidades internacionales de investigación

Nuestros clientes tienen necesidades globales desde Winterman también la posibilidad de realizar investigaciones fuera de nuestras fronteras, desplazando nuestro equipo de expertos para realizar investigaciones internas, auditorías de fraude, respuesta a incidentes y gestión de conflictos. Cuando es necesario nos apoyamos en profesionales locales que nos brindan soporte tanto a nivel técnico como logístico para una mejor solución.

Formamos parte de redes internacionales y en los países donde más operamos disponemos de asociados de alto nivel y amplia trayectoria profesional.