El incremento de un 50% de las multas en blanqueo de capitales pone en alerta a los fondos de inversión
Cada vez más empresas de inversión están adoptando medidas proactivas no solo para garantizar que sus operaciones cumplan con la legislación, también para asegurarse de forma preventiva de que son inequívocamente éticas y sostenibles. La confiabilidad financiera y reputacional del activo o empresa objeto de inversión, junto con el cumplimiento de criterios de sostenibilidad o […]
Desmantelada la mayor red de falsificación de euros
Las Policías de Italia, Bélgica y Francia, con el apoyo de Europol, han desmantelado una red de crimen organizado que falsificaba billetes de euro, la mayor desde que existe la moneda única, informó este viernes (17.07.2020) la Oficina Europea de Policía. Las autoridades encontraron vínculos del grupo con la red criminal italiana de la Camorra.
Daimler confiscó 1,6 millones de piezas falsificadas de su marca en 2019
Los componentes incautados fueron elementos relevantes para la seguridad, como discos de freno, ruedas y parabrisas.
Coronavirus: lista de mascarillas no seguras
La OCU ha publicado una lista de mascarillas que no cumplen la norma y no son seguras para evitar contagios de coronavirus. Existen distintos motivos por los que estas mascarillas son inseguras; algunas porque filtran menos partículas de las que deberían, otras porque no cuentan con los certicicados obligatorros, y otras por ser falsificaciones
La UE pierde 15.000 millones públicos por las falsificaciones
Las pérdidas de ventas en el sector de los cosméticos y el cuidado personal en España superan los 1,15 billones de euros. Cada vez es mayor la relación entre las mafias organizadas y el comercio de productos falsificados
2019 cerró con la intervención de casi 5 millones de productos falsificados
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) han requisado a lo largo de 2019 casi 5.000.000 productos falsificados que en el mercado habrían alcanzado un valor de 143.437.177 euros.
Amazon crea una división para luchar contra las falsificaciones
Este nuevo equipo internacional se dedicará a detectar, investigar e iniciar acciones legales contra los falsificadores
El fraude de las «legal» fakes
Supreme vs. Supreme: la lucha por las falsificaciones legales llega a España
Fraude a las aseguradoras
La televisión EiTB entrevista a Enric Vilamajó, director de WINTERMAN, para hablar sobre el fraude asegurador y el trabajo que realizan los detectives privados en la lucha contra el fraude.
Nueva Ley 1/2019 sobre Secretos Empresariales
La mayoría de violaciones del ‘Secreto Empresarial’ son llevadas a cabo por trabajadores o ex trabajadores con acceso directo a información sensible. Investigaciones Winterman en fraude empresarial.
