Casos de éxito
Robo Interno
Uno de nuestros clientes, del sector de la automoción, detectó una bajada en la facturación sin que el volumen de entrada de trabajo hubiera disminuido. Ante esta situación, el cliente empezó a barajar la posibilidad de que alguno de sus empleados estuviera cometiendo un fraude.
Recuperación de prueba digital
Nuestro cliente, una gran empresa del sector industrial, descubrió, casi por casualidad, que algunos de sus clientes habían estado abonando facturas a una cuenta bancaria desconocida.
Fraude asegurador
Nuestro cliente, empresa del sector asegurador, tenía sospechas de un posible fraude por parte de un lesionado de accidente de circulación. Dicho lesionado estaría exagerando sus dolencias para poder aumentar el importe de la indemnización económica y alargar su baja médica.
Protección de marca
Dentro de la industria textil existen muchos casos de fraude por falsificación o copia de productos, es por ello que una prestigiosa marca internacional se puso en contacto con nosotros para saber si sus productos tenían copias falsas en el mercado español.
Búsqueda de activos
Nuestro cliente, una empresa del sector de la construcción, se puso en contacto con nosotros para realizar una investigación de búsqueda de activos.
Falsificación documental
Uno de nuestros clientes tenía sospechas sobre la veracidad de las bajas médicas de una de sus empleadas.
Control de actividades
Uno de nuestros clientes, una empresa del sector químico, tenía sospechas de que unos de sus trabajadores no estaba realizando las visitas comerciales que iba reportando a su director.
Actividad paralela
Nuestro cliente, fabricante de productos lácteos, tenía sospechas de ser víctima de fraude interno ya que durante los últimos meses habían detectado que los gastos procedentes de la compra de materia prima eran muy superiores a los ingresos derivados de las ventas.
Robo interno: Investigación forense digital
Desde Winterman apostamos firmemente en las nuevas tecnologías y en las múltiples opciones que la investigación forense digital aporta en la lucha contra el fraude interno.
Control de actividades
En España el absentismo laboral fraudulento registra las mayores tasas de Europa. Dichas cifras se disparan en épocas donde hay un gran número de festividades y eventos populares.
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