Casos de éxito

Robo Interno

Uno de nuestros clientes, del sector de la automoción, detectó una bajada en la facturación sin que el volumen de entrada de trabajo hubiera disminuido. Ante esta situación, el cliente empezó a barajar la posibilidad de que alguno de sus empleados estuviera cometiendo un fraude.

leer más…

Recuperación de prueba digital

Nuestro cliente, una gran empresa del sector industrial, descubrió, casi por casualidad, que algunos de sus clientes habían estado abonando facturas a una cuenta bancaria desconocida.

leer más…

Fraude asegurador

Nuestro cliente, empresa del sector asegurador, tenía sospechas de un posible fraude por parte de un lesionado de accidente de circulación. Dicho lesionado estaría exagerando sus dolencias para poder aumentar el importe de la indemnización económica y alargar su baja médica.

leer más…

Protección de marca

Dentro de la industria textil existen muchos casos de fraude por falsificación o copia de productos, es por ello que una prestigiosa marca internacional se puso en contacto con nosotros para saber si sus productos tenían copias falsas en el mercado español.

leer más…

Búsqueda de activos

Nuestro cliente, una empresa del sector de la construcción, se puso en contacto con nosotros para realizar una investigación de búsqueda de activos.

leer más…

Control de actividades

Uno de nuestros clientes, una empresa del sector químico, tenía sospechas de que unos de sus trabajadores no estaba realizando las visitas comerciales que iba reportando a su director.

leer más…

Actividad paralela

Nuestro cliente, fabricante de productos lácteos, tenía sospechas de ser víctima de fraude interno ya que durante los últimos meses habían detectado que los gastos procedentes de la compra de materia prima eran muy superiores a los ingresos derivados de las ventas.

leer más…

Control de actividades

En España el absentismo laboral fraudulento registra las mayores tasas de Europa. Dichas cifras se disparan en épocas donde hay un gran número de festividades y eventos populares.

leer más…

Artículos Winterman

Nuevos vehículos, nuevos métodos para cometer fraude

Por Departamento de Investigación de Winterman
Desde Winterman analizamos los casos de absentismo laboral, realizando investigaciones que nos permiten obtener pruebas válidas que ratifiquen un posible caso de absentismo laboral fraudulento.

Absentista profesional. Cómo gestionarlo

Por Departamento de Investigación de Winterman
Desde Winterman analizamos los casos de absentismo laboral, realizando investigaciones que nos permiten obtener pruebas válidas que ratifiquen un posible caso de absentismo laboral fraudulento.

¿Conflictos societarios? Añade una visión estratégica a tu asesoramiento legal

Por Departamento de Investigación de Winterman
Desde Winterman analizamos los casos con una visión y planificación estratégica, estudiando la probabilidad de que nuestros clientes hayan sido víctimas de fraude o mala praxis.

Prensa

Desmantelada la mayor red de falsificación de euros

Las Policías de Italia, Bélgica y Francia, con el apoyo de Europol, han desmantelado una red de crimen organizado que falsificaba billetes de euro, la mayor desde que existe la moneda única, informó...

Daimler confiscó 1,6 millones de piezas falsificadas de su marca en 2019

Los componentes incautados fueron elementos relevantes para la seguridad, como discos de freno, ruedas y parabrisas. Daimler ha incautado más de 1,6 millones de productos falsificados durante 2019...

Coronavirus: lista de mascarillas no seguras

La OCU ha publicado una lista de mascarillas que no cumplen la norma y no son seguras para evitar contagios de coronavirus. Existen distintos motivos por los que estas mascarillas son inseguras;...