Prensa

España aplicará con más de un año de retraso la directiva europea que obliga a que las más de 24.000 empresas de más de 50 trabajadores cuenten con un canal de denuncia

La directiva Whistleblowing entró en vigor en diciembre de 2021 pero España no tendrá la normativa adaptada hasta 2023.

Según la directiva 1937/2019, las 6.061 empresas de más de 250 trabajadores que hay en España deberían contar desde enero de este año con una canal de denuncias. El retraso en la trasposición de la directiva a la normativa española está dando un tiempo extra a las empresas medianas de nuestro país para crear dicho canal. El 13 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó la Ley que protege a las personas que informen a través de estos canales, ahora falta el trámite parlamentario.

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Desmantelada la mayor red de falsificación de euros

Las Policías de Italia, Bélgica y Francia, con el apoyo de Europol, han desmantelado una red de crimen organizado que falsificaba billetes de euro, la mayor desde que existe la moneda única, informó este viernes (17.07.2020) la Oficina Europea de Policía. Las autoridades encontraron vínculos del grupo con la red criminal italiana de la Camorra.

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Coronavirus: lista de mascarillas no seguras

La OCU ha publicado una lista de mascarillas que no cumplen la norma y no son seguras para evitar contagios de coronavirus. Existen distintos motivos por los que estas mascarillas son inseguras; algunas porque filtran menos partículas de las que deberían, otras porque no cuentan con los certicicados obligatorros, y otras por ser falsificaciones

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Fraude a las aseguradoras

 

La televisión EiTB entrevista a Enric Vilamajó, director de WINTERMAN, para hablar sobre el fraude asegurador y el trabajo que realizan los detectives privados en la lucha contra el fraude.

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Nueva Ley 1/2019 sobre Secretos Empresariales

Winterman, empresa especializada en la investigación y prevención del fraude interno, participó en la Jornada ‘La Gestión del Secreto Empresarial a partir de la nueva Ley 1/2019’. La mayoría de violaciones del ‘Secreto Empresarial’ son llevadas a cabo por trabajadores o ex trabajadores con acceso directo a información sensible.

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Artículos Winterman

Nuevos vehículos, nuevos métodos para cometer fraude

Por Departamento de Investigación de Winterman
Desde Winterman analizamos los casos de absentismo laboral, realizando investigaciones que nos permiten obtener pruebas válidas que ratifiquen un posible caso de absentismo laboral fraudulento.

Absentista profesional. Cómo gestionarlo

Por Departamento de Investigación de Winterman
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¿Conflictos societarios? Añade una visión estratégica a tu asesoramiento legal

Por Departamento de Investigación de Winterman
Desde Winterman analizamos los casos con una visión y planificación estratégica, estudiando la probabilidad de que nuestros clientes hayan sido víctimas de fraude o mala praxis.

Casos de éxito

Robo Interno

El fraude asegurador es uno de los tipos de fraude más comunes en nuestro país. Los lesionados tienden a exagerar sus dolencias para poder aumentar el importe de la indemnización económica y alargar sus bajas médicas.

Recuperación de prueba digital

El fraude asegurador es uno de los tipos de fraude más comunes en nuestro país. Los lesionados tienden a exagerar sus dolencias para poder aumentar el importe de la indemnización económica y alargar sus bajas médicas.

Fraude asegurador

El fraude asegurador es uno de los tipos de fraude más comunes en nuestro país. Los lesionados tienden a exagerar sus dolencias para poder aumentar el importe de la indemnización económica y alargar sus bajas médicas.