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Defensa corporativa

Ninguna empresa está exenta de sufrir problemáticas relacionadas con el fraude, la corrupción o las malas praxis de empleados o competidores.
Por eso contamos con un equipo de expertos en investigaciones corporativas y servicios forenses que dan soporte a organizaciones públicas y privadas a prevenir y responder contundentemente a incidentes como el fraude interno o de negocio, competencia desleal, prácticas abusivas del mercado y la competencia y otros muchos riesgos que puedan afectar a su negocio.


Investigaciones corporativas

Nuestro equipo de investigación corporativa está compuesto por expertos con años de experiencia en la lucha contra el fraude financiero, la corrupción empresarial y los delitos económicos. Esta división inició su actividad hace más de 50 años y desde entonces ha contribuido a defender la integridad corporativa de más de 5.000 clientes en todo el mundo.

En Winterman hemos apostado fuertemente por las nuevas tecnologías, apoyando a nuestros equipos de investigación con las últimas tecnologías para el análisis de fuentes de Internet.

  • Investigaciones económicas
  • Rastreo de bienes y activos
  • Alzamiento de bienes
  • Investigaciones internas
  • Implementación y gestión de canales de denuncia
  • Planes de cumplimiento normativo
  • Protección de la propiedad industrial e intelectual
  • Investigación digital
  • Investigaciones laborales
  • Absentismo laboral fraudulento

Servicios forenses

Un incidente interno es siempre un momento crítico para la organización. Poder contar con un equipo multidisciplinar de profesionales externos altamente cualificados en los distintos ámbitos de una investigación y que cumplan con los requisitos y habilitaciones que exige la legislación española, es fundamental para resolver el caso de forma contundente, ejecutiva y con todas las garantías judiciales y reputacionales.

  • Gestión de evidencias electrónicas
  • Respuesta a incidentes informáticos
  • Auditorías de fraude
  • Periciales económicas
  • Detección de manipulaciones contables
  • Litigation support