Defensa corporativa
En Winterman, contamos con un equipo de expertos altamente cualificados en la lucha contra el fraude, la corrupción y otros delitos económicos que afectan a la integridad de las empresas. Con más de 50 años de experiencia y una trayectoria que abarca más de 5.000 casos a nivel nacional, hemos desarrollado un enfoque integral para proteger a nuestros clientes frente a amenazas internas y externas que puedan comprometer su estabilidad y reputación.
Los informes que emitimos son aportados solventemente en procesos judiciales y ratificados por nuestros profesionales. Nuestros expertos auditan los niveles de riesgo de las empresas y diseñan e implementan planes de seguridad integral.
Aprovechamos las tecnologías más avanzadas en análisis de datos y exploración de fuentes digitales, lo que nos permite fortalecer y optimizar nuestras investigaciones. Esta capacidad tecnológica es clave para desarrollar soluciones efectivas y personalizadas en diversas áreas de investigación corporativa, como:
Investigaciones económicas
Análisis exhaustivo de la estructura financiera de personas o entidades sospechosas de fraudes económicos.
Investigaciones internas
Detección de malas prácticas y conductas desleales, incluyendo abusos y conflictos de interés.
Protección de la propiedad industrial e intelectual
Protección contra el uso indebido de marcas, patentes y otros activos intangibles de la empresa.
Rastreo de bienes y activos
Localización y evaluación de activos ocultos o en riesgo, tanto dentro como fuera del país.
Implementación y gestión de canales de denuncia:
Diseño y gestión de sistemas de denuncia que permiten a los empleados reportar actividades irregulares de forma confidencial y segura.
Investigación digital
Obtención de evidencias digitales mediante el análisis, recopilación e interpretación y que constituyen valor probatorio para el esclarecimiento de los objetivos planteados.
Alzamiento de bienes
Identificación de estrategias de ocultación de bienes destinadas a eludir responsabilidades legales o fiscales.
Investigaciones laborales
Verificación de comportamientos indebidos en el ámbito laboral, como absentismo injustificado, incumplimiento de normas y otras prácticas perjudiciales.
Planes de cumplimiento normativo
Asesoramiento y creación de planes de compliance para asegurar el cumplimiento de las normativas y políticas empresariales.
Nuestra combinación de experiencia investigativa y tecnologías avanzadas nos permite ofrecer resultados precisos y confiables, ayudando a las empresas a tomar decisiones informadas y a protegerse de amenazas internas y externas. En Winterman, nuestro compromiso es salvaguardar la integridad de nuestros clientes y contribuir a la construcción de un entorno empresarial transparente y seguro.