Casos de éxito

Fraude asegurador

Nuestro cliente, una compañía aseguradora del sector del automóvil, se puso en contacto con nosotros para encargarnos la investigación de un siniestro de robo del cual tenían sospechas sobre su veracidad.

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Control de equipos comerciales

Nuestro cliente, una importante empresa del sector farmacéutico, solicitó los servicios de Winterman ya que tenían indicios de que un empleado de su red de comerciales estaba incumpliendo con sus obligaciones y deberes laborales.

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Análisis reputacional

Nuestro cliente, una empresa de inversión tecnológica, se puso en contacto con Winterman para solicitar un servicio de Due Diligence sobre una StartUp (empresa emergente) con la que tenía iniciadas una ronda de negociaciones para una importante inversión económica.

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Auditoría de seguridad

Una empresa industrial nos contactó ya que venían sufriendo diferentes hurtos y roturas de piezas por parte, supuestamente, de personal interno. Delante de las carencias de seguridad de las que disponía la empresa era imprescindible la realización de una auditoría de seguridad completa.

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Daños a la imagen

Nuestro cliente, una empresa de auditoría, se puso en contactos con Winterman ya que un medio de comunicación digital había realizado una publicación que dañaba gravemente su imagen y reputación. leer más…

Fraude Interno

Nuestro cliente, empresa del sector servicios, acudió a Winterman debido a que su facturación había disminuido en los últimos meses sin haber detectado un descenso en el volumen de trabajo. Dichos hechos abrieron las sospechas sobre una posible mala práctica por parte de alguno de sus empleados.

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Absentismo Laboral

Nuestro cliente, establecimiento de suministros del hogar, acudió a Winterman ya que unos de sus empleados había cursado baja médica después de que se le negara la tramitación de despido para la obtención del subsidio por desempleo. Delante de las sospechas de fraude, nuestro cliente nos solicitó consejo y asesoramiento para tratar su problemática. leer más…

Falsificación de merchandising

Las sospechas sobre la posible fabricación, distribución y venta ilegal de marchandising correspondiente a equipos de fútbol de la liga inglesa, en la ciudad de Mallorca, llevo a los representantes legales de la Premier League a realizar una investigación sobre el terreno. Dicha investigación tenía como objetivo comprobar los hechos e identificar el origen de la producción y distribución del material que atentaba contra la integridad de sus marcas. leer más…

Informe de riesgo reputacional

Una compañía de inversión con sede en el Reino Unido, inició un proceso de adquisición de un porcentaje muy significativo de una empresa tecnológica y de desarrollo española. Mientras se elaboraban los due dilligence legal y financiero, se requirió a Winterman que realizara un informe de riesgo reputacional sobre los principales accionistas y directivos de la entidad. Se pudo conocer que el principal ejecutivo de la empresa había estado involucrado en un tema de corrupción que no llegó a judicializarse, ya que las partes llegaron a un acuerdo y el asunto se cerró discretamente. leer más…

Fraude interno

Fuimos contactados por una empresa del sector alimentario para confirmar unos primeros indicios que apuntaban a que el actual director de Marketing, podría estar realizando operaciones por encima del valor de mercado, tratándose en la mayoría de ocasiones de contratos por servicios de promoción y relaciones públicas. leer más…

Artículos Winterman

Nuevos vehículos, nuevos métodos para cometer fraude

Por Departamento de Investigación de Winterman
Desde Winterman analizamos los casos de absentismo laboral, realizando investigaciones que nos permiten obtener pruebas válidas que ratifiquen un posible caso de absentismo laboral fraudulento.

Absentista profesional. Cómo gestionarlo

Por Departamento de Investigación de Winterman
Desde Winterman analizamos los casos de absentismo laboral, realizando investigaciones que nos permiten obtener pruebas válidas que ratifiquen un posible caso de absentismo laboral fraudulento.

¿Conflictos societarios? Añade una visión estratégica a tu asesoramiento legal

Por Departamento de Investigación de Winterman
Desde Winterman analizamos los casos con una visión y planificación estratégica, estudiando la probabilidad de que nuestros clientes hayan sido víctimas de fraude o mala praxis.

Prensa

Desmantelada la mayor red de falsificación de euros

Las Policías de Italia, Bélgica y Francia, con el apoyo de Europol, han desmantelado una red de crimen organizado que falsificaba billetes de euro, la mayor desde que existe la moneda única, informó...

Daimler confiscó 1,6 millones de piezas falsificadas de su marca en 2019

Los componentes incautados fueron elementos relevantes para la seguridad, como discos de freno, ruedas y parabrisas. Daimler ha incautado más de 1,6 millones de productos falsificados durante 2019...

Coronavirus: lista de mascarillas no seguras

La OCU ha publicado una lista de mascarillas que no cumplen la norma y no son seguras para evitar contagios de coronavirus. Existen distintos motivos por los que estas mascarillas son inseguras;...